страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Скандалы | American Express оштрафовали за отмывание денег
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

American Express оштрафовали за отмывание денег

Власти США оштрафовали финансовую корпорацию American Express, обвинив ее в непоследовательном исполнении законодательства о борьбе с "отмыванием" незаконно нажитых средств. Об этом говорится в пресс-релизе совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США и американской финансовой разведки — ФИНСЕН.

Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами American Express Bank International и American Express Travel Realated Company из Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Обе фирмы "согласились выплатить штрафы, не признавая правильности обвинений", но и не оспаривая их, отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.

Официальный представитель American Express Сюзан Этрэн заверила, что компания "в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с "отмыванием" денег". "Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим этой делать", — заявила она.

(Ведомости )
10:06 | 07 августа 2007 г.
О проектеРекламаКарта сайта