страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
О чем говорят | Австрийский банк Bawag PSK разорил собственный клиент
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Австрийский банк Bawag PSK разорил собственный клиент

Непогашенные кредиты сына экс-руководителя Вольфганга Флёттля вогнали банк в убыток и сподвигли менеджеров на махинации, пишут Ведомости.

История началась в 1988 году, когда Вольфганг Флёттль, чей отец более 20 лет был гендиректором Bawag, окончив Гарвард, основал в Нью-Йорке хедж-фонд Belforte Group. По данным австрийских властей, главным кредитором фонда был Bawag. В первые годы работы Belforte приносил инвесторам более 35% дохода. Хедж-фонд инвестировал главным образом в акции и облигации развивающихся стран. По данным Bawag, бизнес не уступал таким грандам, как Morgan Stanley и Nomura. Немалую часть сделок Флёттль совершал через брокерскую фирму Refco.

Флёттль платил журналистам, чтобы его представляли знаменитостям и меценатам, а его имя появлялось в светских колонках. В том же 1988 году Флёттль женился на внучке американского президента Анн Эйзенхауэр, а в 1989г. стал спонсором бенефиса музея Метрополитен. В 90-е гг. Флёттль увлекся коллекционированием. Он приобрел порядка 80 картин, в том числе Сезанна, Дега и Ренуара, Ван Гога и Пикассо. Sotheby’s даже выдал ему кредит на $240 млн.

Первые неприятности начались в 1994 году, когда проверка австрийского нацбанка обнаружила, что Bawag выдал более $2 млрд нескольким карибским фирмам, директором которых значился Флёттль. ЦБ потребовал от Bawag ужесточить контроль отчетности, Флёттлю пришлось вернуть кредиты, а его отцу уйти с поста гендиректора Bawag.

Сменивший его Гельмут Эльснер оказался в непростой ситуации: в 1995 году прибыль банка упала на 12,5%, тем не менее Bawag снова стал кредитовать Belforte, не требуя обеспечения. Летом 1998 года на волатильном рынке Флёттль получил большой убыток, играя на курсе иены. Брокеры потребовали от него дополнительного обеспечения, и ему пришлось тратить на это кредиты Bawag. За несколько месяцев 1998 года он потерял $759 млн, в том числе выданные банком $640 млн. Однако в октябре Bawag ссудил ему еще $90 млн.

"У Флёттля были очень влиятельные друзья, - рассказывал Эльснер прокурорам, - и мы решили не выносить сор из избы и помочь ему поправить дела". Чтобы в обществе не заметили бедственного положения Флёттля, Bawag дал ему еще $18 млн на содержание самолета. Сам инвестор начал распродавать коллекцию. "Портрет доктора Гачета" Ван Гога ушел за $100 млн, несколько известных картин он передал Bawag для продажи в счет его долга.

Эльснер между тем вел переговоры с Refco о создании СП и по-прежнему помогал Флёттлю деньгами. Но в декабре 2000 года он снова неудачно сыграл на валютном рынке и потерял практически все. После этого Эльснер разорвал с ним отношения.

Убытки Bawag руководство решило скрыть в офшорах. Bawag продал бонды на 364 млн евро фонду на Виргинских островах, одновременно переведя такую же сумму на счет фонда и выкупив контролирующую долю в нем. Счет банка по этому фонду был открыт в Refco, средства на нем составляли около 500 млн евро.

В 2005 году начался скандал в самой Refco. В конце 1990-х гг. брокер получил убытки от сделок на средства клиентов, и гендиректор Филлип Беннетт разработал схему, позволяющую выводить их со счетов Refco на время подготовки квартальной отчетности. По данным минюста США, Bawag тоже участвовал в этой схеме.

В 2006 году банк заключил соглашение с минфином США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Австрийские власти утверждают, что сделки Флёттля принесли банку убыток на 1,44 млрд евро. В сентябре Эльснер был арестован. Флёттлю и еще пяти сотрудникам банка предъявлены обвинения в мошенничестве. В декабре 2006 года Bawag был продан инвестконсорциуму во главе с Cerberus Capital Management за 3,2 млрд.

(Бюрократы.ру )
12:48 | 26 января 2007 г.
О проектеРекламаКарта сайта